Analyste KYC entreprises H/F
Offre publiée le 20/06/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
Quel est le concept du cabinet Hays Recruiting Experts Worldwide ?Hays France & Luxembourg :Nous sommes les experts pour recruter des professionnels qualifiés et compétents à travers le monde. La combinaison de nos expertises à travers un éventail de spécialisations métiers et secteurs fait de nous un acteur inégalé dans le monde du travail. Quelle est l'implantation du cabinet dans le monde ?Hays France & Luxembourg :Hays, leader mondial du recrutement spécialisé, es...
Lieu de travail
75 - PARIS 08 (Code postal 75008) Voir sur une carte
Description de l'offre
Notre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC entreprise. Le poste est basé à Paris, en CDI.Les missions sont les suivantes :
Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises ayant des catégories différentes de risque.
Effectuer une diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD.
Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d'informations à Paris, en Europe et au Japon.
Répondre et traiter les demandes générales concernant les tâches KYC ainsi que toutes demandes spécifiques par e-mail.
Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth ».
Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification.
Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients.
Participer aux contrôles à 4 yeux.
Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies.
Contrôle PEP.
Production du dossier complet KYC
Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC.
Divers rapports.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 8503677
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Spécialiste de la vérification client (Code ROME : C1209)
Autre appellation de l'offre : Analyste Know Your Customer - KYC
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.