ALTERNANCE - Analyste conformité LCB-FT - H/F
Offre publiée le 29/04/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée déterminée - 12 Mois
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- BRED
Rejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagée En tant que banque de proximité engagée sur ses territoires, nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations en France et à l'international, à travers nos filiales en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, en Afrique et en Suisse.
Lieu de travail
94 - JOINVILLE LE PONT (Code postal 94340) Voir sur une carte
Description de l'offre
Quelles seront vos missions ?
Dans le cadre d'une alternance vous rejoignez le Service Détection & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière et participez à la mise en œuvre du dispositif de conformité aux sanctions internationales, à son adaptation pour répondre aux enjeux réglementaires et à son amélioration constante.
A ce titre, vous aurez pour missions principales :
* Participation au traitement des demandes d'enquête LCB-FT remontées par le réseau et la consignation des examens renforcés : analyse du fonctionnement des comptes et du KYC, rédaction d'une note de synthèse en vue d'une transmission aux déclarants TRACFIN
* Participation au traitement des alertes LCB-FT issues de signalements externes (Réquisitions judiciaires, demandes des autorités, échanges Intra-groupe, etc.). Participation au traitement des alertes générées par les applicatifs de contrôle LCB/FT (surveillance LCB des opérations clients, financement du terrorisme, flux espèces, etc..)
* Participation au Comité hebdomadaire LAB
* En fonction des besoins, rédaction (ou mise à jour) des procédures et modes opératoires de l'équipe.
* Suivi et orientation des sollicitations métiers
* Traitement des signalements des divergences au RNBE (Registre National des Bénéficiaires Effectifs)
Vous êtes la candidate ou le candidat idéal(e) si :
* Votre capacité d'analyse et d'aptitudes rédactionnelles indispensables
* Vous êtes rigoureux
* Vous êtes engagé(e), réactif(ve), très autonome et votre sens de l'organisation n'est plus à démontrer
* Vous maitrisez l'anglais à l'écrit et à l'oral
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 5944941
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Analyste de crédits et risques bancaires (Code ROME : C1202)
Autre appellation de l'offre : Analyste de crédits et risques bancaires
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