Chargé(e) de contrôle permanent et de conformité (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

39H/semaine Travail en journée (39H/semaine Travail en journée)

Expérience

18 Mois - Droit ou Finance

Salaire

Annuel de 30000.0 Euros à 35000.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Analyser et prévenir les risques Exigé
• Contrôler la conformité d'un équipement, d'une machine, d'une installation
• Renseigner les supports de contrôle et de constat

Formations nécessaires

• Bac+5 et plus ou équivalents Exigé
  Gestion risque financier
  droit ou finance

Description de l'offre

BNC SA est un prestataire de paiement assurant les activités de :
- De transferts de fonds ;
- De change manuel ;
- De tenue de compte.

Mission générale
- Identifier, évaluer et réaliser les points de contrôle permanent nécessaire à l'activité et en respectant les obligations réglementaires ;
- Identifier les règles de conformité applicables et garantir la mise en place de procédures associées ;
- Être correspondant TRACFIN en assistant le responsable de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.

Contrôle Permanent
- S'assurer du respect du cadre du cadre normatif et veiller à sa mise à jour le cas échéant ;
- Mettre en œuvre et participer à l'élaboration du plan de contrôle annuel 2ème niveau avec le responsable du contrôle permanent ;
- Assurer les contrôles permanents et remonter les risques et dysfonctionnements ;
- Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles menés par le contrôle périodique ;
- Tenir à jour le référentiel des procédures ;
- Conduire un suivi organisé des activités des PSEE identifiées ;
- Participer aux travaux de restitution des résultats des contrôles aux instances interne de BNC SA, et à l'ACPR.

Conformité
- Participer à la surveillance des transactions financières ;
- Suivre les dossiers des agents et leur conformité ;
- Alerter sur les potentiels dysfonctionnements de conformité ;
- Participer à la mission de veille réglementaire et informer les personnels des évolutions réglementaires ;
- Veiller à la mise à jour du cadre normatif :
- en faisant évoluer le dispositif de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT) ;
- en participant à la préparation du dossier des Comités de Contrôle Interne ;
- Analyser les dossiers d'investigation émanant des contrôles réalisés ; la décision de leur transmission à TRACFIN ; le suivi des fiches d'examen renforcé et des déclarations de soupçon ;
- Participer à la rédaction des reportings à destination aux autorités de supervision françaises (ACPR).

Formation et expérience requise
Diplômé de l'enseignement supérieur en Droit ou Finance et une expérience de 18 mois dans le contrôle ou conformité même en stage.
Le poste requiert une forte dimension opérationnelle orientée business, rentabilité nette et compliance.
Une expérience dans le domaine du contrôle et/ou de la conformité est nécessaire pour prendre en charge la fonction.
Certification de conformité ou de LCB/FT appréciée.

Télétravail possible le mardi.