Auditeur / Auditrice de gestion d'entreprise (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Annuel de 70000,00 Euros à 75000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires.
- Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors et, le cas échéant, transmettre rédiger les déclarations de soupçon à Tracfin.
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ( Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe).
- Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes de la compagnie et du groupe.
- Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction.
Description du profil :
Expérience significative de 5 années minimum acquise au sein d'une banque/ compagnie d'assurance dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment.
Expérience de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans.
Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier.